Судебное расследование против финансовой компании Sur Finance получило резонансный поворот в четверг, когда была задержана на месте казначей фирмы, Микаэла Санчес. Ее задержали во время попытки вынести ящики, сотовые телефоны и документы из подпольного склада в городе Турдера, в partido Lomas de Zamora. Это происходит в рамках дела, уже окруженного подозрениями в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, связанных с связями между фирмой, футбольными клубами и Аргентинской футбольной ассоциацией (АФА).
Это дело также вовлекает плательщиков единого налога без финансовой возможности, фиктивных налогоплательщиков и крупномасштабные финансовые операции, привлекшие внимание налоговых и следственных органов. Роль Sur Finance в качестве спонсора турниров и клубов — с логотипом компании на экипировке и коммерческими соглашениями с командами Высшей лиги и Национального дивизиона — и ее связь с руководителями футбола и финансовыми операторами ставит под сомнение использование фирмы в качестве инструмента легитимации капиталов сомнительного происхождения.
Заявление местного жителя привело к первой обысковой операции на складе, где сотрудники Федеральной полиции Аргентины (PFA) обнаружили Санчес, загружавшую ящики в автомобиль Toyota SW4. После короткой погони ее задержали в ста метрах от места происшествия.
Постепенное раскрытие дела и задержание казначея Санчес, на фоне поспешных перемещения ящиков и электронных устройств, свидетельствует о сложности схемы и возможности существования нескольких линий преступной деятельности, которые должны быть выяснены в судебном порядке. Судья Армелла продолжает контролировать процедуры, а прокуратура и Федеральная полиция работают на классификацию изъятых предметов для укрепления дела и подготовки будущих обвинений. Дело может изменить финансовую реальность аргентинского футбола и частные фигуры, находившиеся в центре недавних экономических связей.
Расследование направлено на установление того, работала ли финансовая компания, принадлежащая бизнесмену Ариэлю Вальехо, тесно связанному с президентом АФА Клаудио «Чики» Тапия, в качестве канала для ввода средств illicit происхождения в легальную систему аргентинского футбола.
Основное дело, инициированное федеральным прокурором Сесилией Инкардоной, привело к открытию множества процедур в отношении компаний, связанных с финансовой компанией, включая частные дома и административные офисы в столичном районе и пригороде Буэнос-Айреса.
Судебные источники подтвердили, что федеральный судья Луис Армелла приказал обыскать дом Санчес и постановил, что она будет заключена под стражу на следующий день в рамках многочисленных операций, проводимых с начала декабря.
Дело ускорилось после анонимного звонка, который предупредил прокуратуру о подозрительных передвижениях фургонов с логотипом Sur Finance, перевозивших ящики на склад, расположенный на проспекте Иполито Иригойен, рядом с автомойкой.
В ходе операций был отдан приказ вскрыть банковские ячейки Sur Finance и провести регистрацию фирм, которые, по мнению суда, являются частью корпоративной структуры, использовавшейся для перемещения средств с подозрением на уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
При первой обысковой операции на складе исследователи обнаружили две большие банковские ячейки, семь дополнительных сейфов, терминалы для оплаты, документы на транспортные средства, два компьютера и медицинское оборудование, а также около 30 ящиков с различной документацией и пять полных банкоматов, что продемонстрировало масштаб материалов, рассеянных за пределами официальных записей самой финансовой компании.
В связи с этим были проведены дополнительные обыски в доме матери Санчес, где были найдены компьютеры и ключи от сейфов на хранении, а поиски продолжаются, чтобы найти доказательства, позволяющие выяснить судьбу и реальное назначение изъятых предметов.
Дело, начавшееся с предыдущих расследований предполагаемых нарушений при переводе средств между финансовой компанией и футбольным клубом «Банфилд», было расширено после жалобы Генерального налогового управления (DGI) на предполагаемое отмывание денег и уклонение от уплаты налогов на сумму около 818 миллиардов песо, связанных с операциями, проведенными через платежную платформу Sur Finance.
В автомобиле было изъято не менее шести сотовых телефонов, один компьютер и обширная документация, которая теперь включена в дело.
Судебное расследование проводится в контексте массовых операций против Sur Finance и ее предполагаемой схемы отмывания активов, которая уже привела к как минимум 33 одновременным обыскам в штаб-квартире АФА, ее объекте в Эсейсе и офисах различных футбольных клубов по приказу того же судьи. Расследование также затрагивает «Расинг», «Индепендьенте», «Сан-Лоренсо» и «Экскурсионистас».
Судья Армелла приказал вскрыть эти сейфы при помощи пожарных, процедура, которая длилась несколько часов и продолжалась до раннего утра четверга.
Допрошенная вместе с другими людьми, ее сопровождавшими, Санчес заявила, что найденные предметы перевозились «информационному технику», который работал на Sur Finance. Эта версия не была принята прокурорами и судьей, которые сочли, что эти перемещения были попыткой скрыть и рассеять ключевую для расследования документацию.
